Branqueamento de Capitais – Sistemas de Controlo Interno, Modelos de Gestão de Risco e Procedimentos de Know Your Customer

Num contexto em que a prevenção do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo se afirma como uma exigência central para entidades financeiras e não financeiras, esta obra propõe uma abordagem clara, sistemática e operacional de um dos domínios mais exigentes do compliance. Ao longo de três partes complementares, analisa o perímetro das entidades obrigadas, a arquitectura do sistema de controlo interno e do modelo de gestão de risco, e o núcleo operativo do KYC/CDD. Mais do que descrever o regime aplicável, procura clarificar conceitos, sistematizar deveres e traduzir exigências legais e regulamentares em mecanismos de actuação proporcionais, consistentes e ajustados à realidade concreta das organizações.